Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru

Komu je školení určeno

• Interním auditorům, kteří si potřebují zvýšit povědomí o podvodném jednání, s nímž se mohou setkat při provádění auditů.
• Pracovníkům kontrolních pracovišť (např. oddělení řízení rizik, compliance atp.), jež se podílí na nastavení a kontrole interního kontrolního prostředí ve společnosti.
• Vedoucím pracovníkům tzv. front office, kteří jsou v rámci každodenních činností vystaveni rizikům spojených s podvodným jednáním, a to jak ze strany klientů, tak ze strany podřízených pracovníků.

Program

• V úvodu se seznámíte s problematikou podvodů a významem řízení rizika podvodu ve finančních institucích včetně možných finančních dopadů.
• Dozvíte se o jednotlivých druzích podvodů, se kterými se ve finančních institucích můžete setkat, stejně jako o nejnovějších trendech v této oblasti.
• Na závěr získáte souhrn opatření, jak podvodům předcházet a kde se rizika mohlou vyskytovat.
• Kurz kombinuje teoretickou část s diskusí nad aktuálními trendy v oblasti podvodných jednání a na společném řešení případových studií.

Přínosy

• Budete schopni efektivněji předcházet podvodnému jednání ve vaší společnosti a vzniku souvisejících škod.
• Dokážete včas identifikovat rizikové faktory indikující možné podvodné jednání.
• Naučíte se, jak efektivně podvod vyšetřit a přijmout příslušná nápravná opatření pro zamezení vzniku dalších škod vaší finanční instituce.