Jak odhalit podvodné jednání ve finančním sektoru

Seznámíte se s různými typy podvodného jednání, a to jak interními, tak externími, které se mohou vyskytnout ve finančním sektoru. Dozvíte se o našich zkušenostech z vyšetřování stejně jako o nástrojích, které pomáhají podvodům efektivně předcházet. Pokud se již ve společnosti vyskytnou, naučíte se, jak na ně efektivně reagovat, aby se v budoucnu neopakovaly.

Komu je školení určeno

Interním auditorům, kteří si potřebují zvýšit povědomí o podvodném jednání, s nímž se mohou setkat při provádění auditů.
Pracovníkům kontrolních pracovišť (např. oddělení řízení rizik, compliance atp.), jež se podílí na nastavení a kontrole interního kontrolního prostředí ve společnosti.
Vedoucím pracovníkům tzv. front office, kteří jsou v rámci každodenních činností vystaveni rizikům spojených s podvodným jednáním, a to jak ze strany klientů, tak ze strany podřízených pracovníků.

Program

V úvodu se seznámíte s problematikou podvodů a významem řízení rizika podvodu ve finančních institucích včetně možných finančních dopadů.
Dozvíte se o jednotlivých druzích podvodů, se kterými se ve finančních institucích můžete setkat, stejně jako o nejnovějších trendech v této oblasti.
Na závěr získáte souhrn opatření, jak podvodům předcházet a kde se rizika mohlou vyskytovat.
Kurz kombinuje teoretickou část s diskusí nad aktuálními trendy v oblasti podvodných jednání a na společném řešení případových studií.

Přínosy

Budete schopni efektivněji předcházet podvodnému jednání ve vaší společnosti a vzniku souvisejících škod.
Dokážete včas identifikovat rizikové faktory indikující možné podvodné jednání.
Naučíte se, jak efektivně podvod vyšetřit a přijmout příslušná nápravná opatření pro zamezení vzniku dalších škod vaší finanční instituce.