Regulace finančního sektoru, včetně AML

Komu je program určen

• Zaměstnancům Compliance oddělení
• Interním auditorům
• Vrcholovému managementu

Program

• Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (podle účastníků může být více specificky zaměřeno na konkrétní sektor – bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivní investování)
• Nejčastější případy porušování /chyb aneb na co bychom si měli dát pozor
• Jak efektivně dosahovat smart compliance v jednotlivých agendách
• Klíčové komponenty účinného AML compliance programu
• Hodnocení účinnosti AML compliance programu
• Aktuality, regulatorní trendy a výhled do budoucna
• Příklady z praxe