Regulace finančního sektoru, včetně AML

Přehled a výklad relevantních globálních a lokálních právních předpisů, standardů a zásad nejlepší praxe (podle účastníků může být více specificky zaměřeno na konkrétní sektor – bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivní investování)
Nejčastější případy porušování /chyb aneb na co bychom si měli dát pozor
Jak efektivně dosahovat smart compliance v jednotlivých agendách
Klíčové komponenty účinného AML compliance programu
Hodnocení účinnosti AML compliance programu
Aktuality, regulatorní trendy a výhled do budoucna
Příklady z praxe